
公告日期:2020-04-02
公告编号:2020-006
证券代码:830842 证券简称:长天思源 主办券商:申万宏源
广东长天思源环保科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长余阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数40,896,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.93%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 3 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书(董事长代理)列席了本次会议
公告编号:2020-006
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
议案内容详见于 2020 年 3 月 17 日全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二
届董事会第十七次会议决议公告》(2020-001)。
2.议案表决结果:
同意股数 40,896,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》
1.议案内容:
议案内容详见于 2020 年 3 月 17 日全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二
届董事会第十七次会议决议公告》(2020-001)。
2.议案表决结果:
同意股数 40,896,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议
股东保护措施的议案》
1.议案内容:
议案内容详见于 2020 年 3 月 17 日全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二
公告编号:2020-006
届董事会第十七次会议决议公告》(2020-001)。
2.议案表决结果:
同意股数 40,896,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:广东南天明律师事务所
(二)律师姓名:陈敏怡、陈姜
(三)结论性意见
本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《广东长天思源环保科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
公司 2020 年第一次临时股东大会决议
广东长天思源环保科技股份有限公司
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