公告日期：2025-11-28

证券代码：830843 证券简称：沃迪智能 主办券商：兴业证券
上海沃迪智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：上海市金山区亭卫公路 5899 号综四楼 10 号会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830843 沃迪智能 2025 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向

2. √

发行相关事宜的议案》

3. 《拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方

4. √

监管协议>》

《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>

5. √

的议案》

《关于发行对象与公司控股股东、实际控制人签署<安

福县安鑫产业发展基金合伙企业（有限合伙）与赵吉

6. √

斌关于上海沃迪智能装备股份有限公司股份认购协议

之补充协议>的议案》

《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优

7. √

先认购权的议案》

8. 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》 √

《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度

9. √

的议案》

1. 审议《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

为提升公司的资产质量和持续经营能力，进一步推动公司产业升级，更好地满足公司经营战略发展的需要，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。