公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-034

证券代码：830846 证券简称：格林检测 主办券商：中泰证券
山东格林检测股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长程辉先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外委托投资的议案》
1.议案内容：

为充分利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加收益，公司及

公告编号：2023-034

其子公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，拟使用公司部分闲置自有资金，委托北京欣荣资本管理有限公司投资管理。委托投资金额为人民币 900.00 万元，委托投资期限为自公司 2023年第三次临时股东大会审议通过该事项后、委托资金划转至受托方之日起至2024年 1 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东格林检测股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东格林检测股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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