
公告日期:2024-12-26
公告编号:2024-052
证券代码:830846 证券简称:格林检测 主办券商:中泰证券
山东格林检测股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 1 月 10 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
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不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830846 格林检测 2025 年 1 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山东格林检测股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司对外(委托)投资的议案》
为充分利用公司闲置自有资金,提高自有资金使用效率,增加收益,公司保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求,并保证资金安全的前提下,拟使用公司部分闲置自有资金,委托北京北信鼎投资管理有限公司投资管理。委托理财金额为人民币 7,400.00 万元。委托理财期限为自公司 2025 年第一次临时
股东大会审议通过该事项后、委托资金划转至受托方之日起至 2025 年 12 月 31
日。
(二)审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为充分利用公司闲置自有资金,提高自有资金使用效率,增加收益,公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求,并保证资金安全的前提下,拟使用公司部分闲置自有资金,购买安全性高、流动性强的理财产品,以获取一定的投资收益,有利于盘活银行存款,提高公司的资金使用效率,实现股东利益最大化。投资额度不超过人民币 8,000.00 万元(含 8,000.00万元),额度内资金可以滚动投资,即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 8,000 万元。授权期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过
该事项之日起至 2025 年 12 月 31 日。
(三)审议《关于变更会计师事务所的议案》
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,认
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真履行了审计机构的职责,以客观、公正的原则,真实地反映了公司财务状况,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现根据公司发展需要,为更好的推进公司审计工作,经友好协商,拟聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
(四)审议《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》
因业务发展需要,山东格林检测股份有限公司(以下简称“公司”)拟与山东高创建设投资集团有限公司(以下简称“山东高创”)、山东高创物业服务发展
有限公司签订协议,自 2025 年第一次临时股东大会审议通过至 2025 年 12 月 31
日期间,拟租赁房屋、仪器并产生相关物业、水电、供冷热费等交易金额共为
500 万元;预计至 2025 年 12 月 31 日,公司向山东高创及其子公司提供环境检
测……
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