公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-001

证券代码：830846 证券简称：格林检测 主办券商：中泰证券
山东格林检测股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长程辉先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张瑞杰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购减资暨修改<公司章程>的议案》

公告编号：2025-001

1.议案内容：

公司自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 12 日，累计通过股份回购专用证
券账户，以竞价方式回购公司股份 5,000,000 股。鉴于公司本次回购股份用于注销并减少注册资本，导致公司注册资本由 5,535.6267 万元变更为 5,035.6267 万元，故对《公司章程》第五条、第十八条进行修订。

第五条修订前：公司注册资本为人民币 5535.6267 万元。

第五条修订后：公司注册资本为人民币 5035.6267 万元。

第十八条修订前：公司股份总数为 5535.6267 万股，全部为普通股。

第十八条修订后：公司股份总数为 5035.6267 万股，全部为普通股。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去张瑞杰先生公司董事的议案》
1.议案内容：

因控股股东的人事调动，免去张瑞杰先生公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名李宁女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

因控股股东的人事调动，提名李宁女士为公司董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-001

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议本次
董事会提请审议的有关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东格林检测股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

山东格林检测股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日

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