公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-007

证券代码：830846 证券简称：格林检测 主办券商：中泰证券
山东格林检测股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数41,729,390 股，占公司有表决权股份总数的 82.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张瑞杰因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-007

公司高级管理人员 3 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购减资暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 12 日，累计通过股份回购专用证
券账户，以竞价方式回购公司股份 5,000,000 股。鉴于公司本次回购股份用于注销并减少注册资本，导致公司注册资本由 5,535.6267 万元变更为 5,035.6267 万元，故对《公司章程》第五条、第十八条进行修订。

第五条修订前：公司注册资本为人民币 5535.6267 万元。

第五条修订后：公司注册资本为人民币 5035.6267 万元。

第十八条修订前：公司股份总数为 5535.6267 万股，全部为普通股。

第十八条修订后：公司股份总数为 5035.6267 万股，全部为普通股。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,729,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去张瑞杰先生公司董事的议案》
1.议案内容：

因控股股东的人事调动，免去张瑞杰先生公司董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,729,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名李宁女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

因控股股东的人事调动，提名李宁女士为公司董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,729,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张瑞杰 董事 离职 2025 年 1 月 2025 年第二次临 审议通过

22 日 时股东大会

李宁 董事 ……
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