公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-009

证券代码：830846 证券简称：格林检测 主办券商：中泰证券
山东格林检测股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数39,620,165 股，占公司有表决权股份总数的 78.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-009

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

在不影响公司主营业务发展、结合公司目前财务状况下，公司拟用闲置自有资金向潍坊桐松资本投资中心（有限合伙）提供借款 870 万元，借款期限自放款日起计算，为期 1 年，年利率按照借款到账日一年期贷款 LPR 确定。具体内容以双方最终签订的借款合同为准。

由于2025年2月19日公司第四届董事会第十七次会议审议通过对该合伙企
业提供借款的议案，向其提供借款 850 万元，期限从 2025 年 3 月 4 日至 2026 年
3 月 4 日，如借款及利息到期未收回，公司将不向其提供本次借款。

公司对借款人的履约能力、偿债能力有充分的了解，本次对外提供借款不会对公司造成重大不利影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,620,165 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《山东格林检测股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

山东格林检测股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日

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