公告日期：2019-04-25

乐山晟嘉电气股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日上午10点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市中银（成都）律师事务所李仕珺、刘倩律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司营业范围和注册地址并修订<公司章程>》议案

因公司发展需要，拟对公司经营范围进行变更，具体如下：

变更前：

电气开发、电器机械高低压输变电设备、电力电子设备（卫星地面接收设施无线发射设备除外）、普通机械、电气成套装置的制造、销售及技术咨询服务；销售电子原配件、仪器仪表及零配件；电气设备安装；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；建筑智能化工程施工；电力工程施工；建筑机电安装工程。
变更后：

电气开发、电器机械高低压输变电设备、电力电子设备（卫星地面接收设施无线发射设备除外）、普通机械、电气成套装置的制造、销售及技术咨询服务；销售电子原配件、仪器仪表及零配件；电气设备安装；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；建筑智能化工程施工；电力工程施工；建筑机电安装工程；房屋租赁；纺织品销售；货物及技术进出口贸易。

公司最终经营范围以工商管理部门最终核定的为准。

根据以上变更，公司拟对应修订公司章程。

因工商局对公司工商注册的具体地址进行了调整，为统一相关文件，公司拟就公司章程中注册地址内容做相应修改。

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改公司经营范围和注册地址并修订〈公司章程〉公告》，公告编号：（2019-010）。
（二）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

董事会编制了2018年度董事会工作报告。总结了2018年董事会召开会议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、2018年董事会主要完成的工作内容及取得的成效，制定了2019年董事会重点工作计划等。
（三）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

公司监事会编制了2018年度监事会工作报告。报告了2018年监事会会议召开、工作开展情况、2019年监事会工作计划等内容。
（四）审议《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国股转系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《全国股转系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规定，公司编制了《乐山晟嘉电气股份有限公司2018年年度报告》和《乐山晟嘉电气股份有限公司2018年年度报告摘要》，披露公司2018年年度的财务状况、经营成果和现金流量等经营情况，具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《乐山晟嘉电气股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）
（五）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司2018年度财务决算。对2018年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。
（六）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

容包括：预算编制基础说明、经营计划、经营活动现金收支、筹资、投资、主要经济技术指标预算、2019年财务工作计划。
（七）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字（2019）1030号《审计报告》，截至2……
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