公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-016

证券代码：830847 证券简称：晟嘉电气 主办券商：湘财证券
乐山晟嘉电气股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席江国政先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序均符合公司法及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式引（试行）》等规定，公司编制了《乐山晟

公告编号：2019-016

嘉电气股份有限公司 2019 年半年度报告》，披露公司 2019 年半年度的财务状况、
经营成果和现金流量等经营情况，报告内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中
小企业股票转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

2、《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年半年度报告》。

乐山晟嘉电气股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 22 日

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