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公告日期：2020-04-01
公告编号: 2020-013
证券代码：830848 证券简称：鑫森海 主办券商：中泰证券
厦门鑫森海电子股份有限公司
2020 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
厦门鑫森海电子股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 4 月
1 日上午 08:00 在公司会议室以现场方式召开职工代表大会，会议通
知已于 2020 年 3 月 19 日以书面及电话形式通知全体职工代表。会议
应出席职工代表 50 人，实际出席 50 人，会议由工会主席阮忠清先生
主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票表决的方式，通过了以下议案内容：
(一)审议通过《关于选举钟先明担任公司第三届职工代表监事的
议案》
议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。选举钟先明
为职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年年度
股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，与第
三届股东代表监事任期保持一致。
公告编号: 2020-013
(二)审议通过《关于选举苏建财担任公司第三届职工代表监事的
议案》
议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。选举苏建财
为职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年年度
股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，与第
三届股东代表监事任期保持一致。
三、备查文件目录
《厦门鑫森海电子股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》
厦门鑫森海电子股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 1 日
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