公告日期：2020-04-16

厦门鑫森海电子股份有限公司

章 程

二〇二〇年四月

厦门鑫森海电子股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则...... 3
第二章宗旨和经营范围 ...... 4
第三章 股份...... 4

第一节股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节股东...... 7

第二节股东大会的一般规定 ...... 8

第三节股东大会的召集 ...... 12

第四节股东大会提案与通知 ...... 13

第五节股东大会的召开 ...... 14

第六节股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章董事会...... 19

第一节董事...... 19

第二节董事会 ...... 22
第六章经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章监事会...... 28

第一节监事...... 28

第二节监事会 ...... 28
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节财务会计制度 ...... 30

第二节会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章通知和公告 ...... 32

第一节通知...... 32

第二节公告...... 32
第十章投资者关系管理 ...... 33

第一节概述...... 33

第二节投资者关系管理的内容和方式...... 33
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 34

第二节解散和清算 ...... 35
第十二章修改章程 ...... 37
第十三章附则...... 38
第一章 总则

第一条 为维护厦门鑫森海电子股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第三条 公司于2014年7月14日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

第四条 公司名称：厦门鑫森海电子股份有限公司

第五条 公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路903号4层01单元。

第六条 公司注册资本为人民币：3000万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章 宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：坚持技术创新和科学管理，通过规范化、专业化的运作和经营，为公司和股东获得最大化的经济效益；同时积极参与社会活动并尽到公司应尽的社会责任。

第十四条 公司经营范围：电子、电器产品的设计、生产。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。
第三章 股份
第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。

第十八条 公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第……
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