公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-018

证券代码：830848 证券简称：鑫森海 主办券商：中泰证券
厦门鑫森海电子股份有限公司董事长、高级管理人员及监事会主

席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2020
年 4 月 16 日审议并通过：

选举崔全诚先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自 2020 年 4 月
16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,160,000 股，占公司股本的 57.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔全诚先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2020 年 4 月
16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,160,000 股，占公司股本的 57.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨波先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2020 年 4 月
16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 2.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘阳先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2020 年 4
月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任翁丽钦女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2020 年
4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2020-018

会议由崔全诚先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020
年 4 月 16 日审议并通过：

选举阮忠清先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自 2020 年
4 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.50%，不是
失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由阮忠清先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《厦门鑫森海电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《厦门鑫森海电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

厦门鑫森海电子股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日

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