
公告日期:2024-09-13
公告编号:2024-046
证券代码:830849 证券简称:平原智能 主办券商:太平洋证券
河南平原智能装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长逄振中
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数
27,428,521 股,占公司有表决权股份总数的 33.58%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 11 人,列席 11 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
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4.高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1. 议案内容
《关于提名陈舜为公司独立董事的议案》
公司独立董事孙玉福因个人原因不能再担任公司独立董事,公司董事会提名陈舜担任公司第六届董事会独立董事,并接替孙玉福在专门委员会中的职务。2. 关于增补独立董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例(%)
1 《关于提名陈舜为 27,428,521 100.00% 是
公司独立董事的议
案》
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议有
得票数 是否当选
序号 名称 效表决权的比例(%)
1 《关于提名陈舜 7,249,200 100.00% 是
为公司独立董事
的议案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所
(二)律师姓名:王文涛、杨华君
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《业务
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规则》《披露规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
孙玉福 独立董事 离职 2024年9月 2024 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会
陈舜 独立董事 任职 2024年9月 2024 年第二次临 审议通过
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