公告日期：2025-03-11

证券代码：830849 证券简称：平原智能 主办券商：太平洋证券
河南平原智能装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十八条 股东大会的通知包括以 第五十七条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：

（一）… （一）…

（二）… （二）…

（三）… （三）…

（四）会务常设联系人姓名，电话号码。 （四）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知发出之时应确定股权登 股东大会通知发出之时应确定股权登记日，股权登记日与会议日期之间的间 记日，股权登记日与会议日期之间的间
隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公 隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公
告的披露时间。股权登记日一旦确定， 告的披露时间。股权登记日一旦确定，
不得变更。 不得变更。

股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的， 讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同 发布股东大会通知或补充通知时将同
时披露独立董事的意见及理由。 时披露独立董事的意见及理由。

第七十二条 在年度股东大会上，董事 第七十一条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去 1 年的工作向 会、监事会应当就其过去 1 年的工作向
股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。每名独立董事也应
作出述职报告。 作出述职报告。

第八十一条 股东（包括股东代理人） 第八十条 股东（包括股东代理人）以以其所代表的有表决权的股份数额行 其所代表的有表决权的股份数额行使使表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。公司及控股子公司持有的公司股份没 公司及控股子公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股 有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；同一表决 东大会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式 权只能选择现场、网络或其他表决方式
中的一种。 中的一种。

对同一事项有不同提案的，股东（包括 对同一事项有不同提案的，股东（包括股东代理人）在股东大会上不得对同一 股东代理人）在股东大会上不得对同一
事项的不同提案同时投同意票。 事项的不同提案同时投同意票。

公司董事会、独立董事和符合有关条件 公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东 的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集投票权应当向被 大会上的投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息， 征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进 且不得以有偿或者变相有偿的方式进
行。 行。

第八十五条 董事、监事候选人名单以 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会 提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历 应当向股东提供候选董事、监事的简历

和基本情况。 和基本情况。

董事、监事提名的方式和程序如下： 董事、监事提名的方式和程序如下：
（一）董事会、连续 90 天以上单独或 （一）董事会、连续 90 天以上单独或
者合并持有公司 3％以上股份的股东有 者合并持有公司 3％以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的 权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对 提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股……
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