公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-020

证券代码：830849 证券简称：平原智能 主办券商：太平洋证券
河南平原智能装备股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长逄振中
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数30,001,795 股，占公司有表决权股份总数的 36.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席了会议。

公告编号：2025-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的议
案》
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与太平洋证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除已签订的《持续督导协议书》，并就此事项签署附生效条件的持续督导协议书之终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,001,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

公司因战略发展需要，经与天风证券股份有限公司协商一致，公司拟与天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,001,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明
报告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及

公告编号：2025-020

规定，公司本次变更主办券商拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《河南平原智能装备股份有限公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,001,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关事宜。授权期限截止到办理完毕变更持续督导主办券商事宜为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,001,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。