公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-035

证券代码：830850 证券简称：万企达 主办券商：中山证券
江苏万企达股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 17 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 14 日，电话通
知
5. 会议主持人：童伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与《公司章程》规定，所作决议合法效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-035

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事闵世武因故缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于罢免公司董事会董事闵世武》议案
1.议案内容：

因公司闵世武董事涉嫌挪用资金，已被南京市公安局浦口分局经侦大队立案调查，根据《公司章程》之规定，提议罢免公司董事会董事闵世武。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举童欣为公司董事会董事》议案
1.议案内容：

因公司闵世武董事涉嫌挪用资金，已被公安机关立案调查，将其罢免后导致公司董事会人数不足法定人数。提名童欣为公司董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

候选人童欣简历：童欣，女，1994 年 2 月 11 日出生，中国国籍，
无境外永久居留权，本科学历，2017 年至 2019 年在江苏万企达股份

公告编号：2019-035

有限公司工作。

被提名董事童欣女士系控股股东实际控制人女儿，持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

拟定于 2019 年 9 月 4 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，
会议内容详见会议通知。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏万企达股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

公告编号：2019-035

江苏万企达股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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