公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-036

证券代码：830850 证券简称：万企达 主办券商：中山证券
江苏万企达股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十
次会议于 2019 年 8 月 17 日审议并通过：

任命童欣为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，自2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4 人。会议由童伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是√否

（二） 被任免董监高人员情况

被任命董事童欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是

公告编号：2019-036

失信联合惩戒对象。
（三） 任命/免职原因
因公司闵世武董事涉嫌挪用资金，已被公安机关立案调查，将其罢免后导致公司董事会人数不足法定人数，为保证董事会正常运行，需任命新的董事。
（四） 新任董监高人员履历

童欣，女，1994 年 2 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2017 年至 2019 年在江苏万企达股份有限公司工作。
二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：
童欣担任新任董事，有利于完善公司治理结构，对公司的经营管理起到积极作用。
三、 备查文件
《江苏万企达股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏万企达股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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