公告日期：2025-05-30

证券代码：830852 证券简称：XD 中科仪 主办券商：招商证券
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司总经理工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 5 月 30 日召开的第五届董事会第十一次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议，并于公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市后生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

总经理工作细则

（北交所上市后适用）

总 则

为明确中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（以下简称“公司”）总经 理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《中国科学院沈阳科学仪器股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本细则。

公司依法设置总经理一名，副总经理、其他高级管理人员若干名，由董事 会聘任，对董事会负责。

总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。

总经理的任免和任职资格

公司应采取公开、透明的方式选聘总经理、副总经理及其他高级管理人员。公司控股股东、实际控制人及其关联方不得干预总经理、副总经理及其他高级管理人员的正常选聘程序，不得越过股东会、董事会直接任免总经理、副总经理及其他高级管理人员。

总经理每届任期三年，连聘可以连任；副总经理、财务负责人及其他高级管理人员经总经理提名。

公司聘任总经理、副总经理及其他高级管理人员应当签署劳动合同，明确双方的权利和义务关系。

总经理、副总经理及其他高级管理人员的聘任和解聘应当履行法定程序，并及时披露。

总经理、副总经理及其他高级管理人员的薪酬方案应当经董事会批准，向股东会说明，并依照相关法律、法规和规范性文件的规定予以披露。

总经理任职资格应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定聘任总经理的，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的总经理。

高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东、实际控制人代发薪水。

总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

公司副总经理及其他高级管理人员的任职资格应当参照上述关于总经理的规定执行。

总经理的权限和职责

公司设立综合办公室，主持公司的日常生产经营与管理工作。

总经理在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定范围内行使职权。

总……
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