公告日期：2025-10-29

证券代码：830852 证券简称：中科仪 主办券商：招商证券
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于取消监事

会、设立职工代表董事并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中的“股东大会” 所有条款中的“股东会”

部分条款中的“监事会” 部分条款中的“审计委员会”

部分条款中的“监事会”、“监事” 部分条款中的“监事会”、“监事”
第一条 为维护中国科学院沈阳科学 第一条 为维护中国科学院沈阳科学 仪器股份有限公司（下称“公司”）股 仪器股份有限公司（下称“公司”）、 东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范 组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共 司法》（以下简称《公司法》）、《中国共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 产党章程》（以下简称《党章》）、国家 《中华人民共和国证券法》（以下简称 相关的法律法规，并结合公司实际情 “《证券法》”）、《非上市公众公司监
况，制订本章程。 管指引第 3 号——章程必备条款》《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》和其他有关规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定由中国科学院沈 法》和其他有关规定成立的股份有限阳科学仪器研制中心有限公司（下称 公司。
“有限公司”）整体变更设立的股份 公司以中国科学院沈阳科学仪器研制有限公司，设立方式为发起设立。 中心有限公司整体变更方式设立；在
沈阳市市场监督管理局注册登记，取
得营业执照，统一社会信用代码
912101004105812660，依法从事经营
活动。

第三条 公司注册名称：中国科学院沈 第四条 公司注册名称：

阳科学仪器股份有限公司 中文全称：中国科学院沈阳科学仪器
股份有限公司

英 文 全 称 ： SKY Technology
Development Co., Ltd CAS

第四条 公司住所：沈阳市浑南新区新 第五条 公司住所：沈阳市浑南新区新
源街 1 号。邮政编码：110179 源街 1 号。

第七条 公司法定代表人由董事长担 第八条 代表公司执行公司事务的董
任。 事为公司的法定代表人。除公司董事
会另行作出决议外，代表公司执行公
司事务的董事为公司董事长，其产生、
变更办法按照本章程关于董事长产
生、变更的相关条款执行。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将……
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