公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-124

证券代码：830852 证券简称：中科仪 主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会设置
1 名职工代表董事。公司于 2025 年 11 月 14 日召开公司第三届职工代表大会第五次会
议，审议通过了《关于选举公司职工代表董事的议案》，选举于宁为公司第五届董事会职工代表董事，与第五届董事会现任董事共同组成第五届董事会。

选举于宁先生为公司职工代表董事，任职期限自第三届职工代表大会第五次会议审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 14 日起生效。上述选举人
员持有公司股份 151,568 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

注：于宁先生通过沈阳智源信息科技咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，未直接持有公司股份。
（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举于宁先生担任公司职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

于宁，男，1980 年 12 月出生，硕士研究生学历，一级人力资源管理师。2007 年 7
月至 2020 年 9 月就职于中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司，任人力资源部部长；
2020 年 9 月至 2020 年 11 月就职于辽宁控股（集团）有限责任公司，任人力资源部总
经理；2020 年 11 月至今就职于中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司，任公司党委委

公告编号：2025-124

员、人力资源总监、人力资源部部长（兼）。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事的选举完善了公司治理结构，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第三届职工代表大会第五次会议决议》
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 17 日

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