公告日期：2026-03-16

证券代码：830852 证券简称：中科仪 主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋雷、张国铭、吴凤君在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

宋雷先生，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
位，金融学专业，高级会计师。现任北京国融兴华资产评估有限责任公司辽宁 分公司负责人、北京华卓精科科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，
任期自 2023 年 11 月至 2026 年 10 月。

张国铭先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，正高级工程师。现任华海清科股份有限公司首席顾问、北京京运通科 技股份有限公司董事、江苏芯长征微电子集团股份有限公司独立董事、江苏鲁
汶仪器股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，任期自 2025 年 6 月至 2026
年 10 月。

吴凤君先生，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽
宁大学，法学博士。现任辽宁大学法学院副教授、硕士研究生导师、沈阳美德 因妇儿医院股份有限公司董事、北京华创方舟科技集团有限公司董事、中兴-沈 阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事、北京盈科（沈阳）律师事务所兼
职律师。现任公司独立董事，任期自 2023 年 11 月至 2026 年 10 月。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事宋雷、
张国铭、吴凤君会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

宋雷 9 9 0 0 否 5

吴凤君 9 9 0 0 否 5

张国铭 5 5 0 0 否 2

2025 年独立董事宋雷、张国铭、吴凤君已按规定在董事会各专门委员会中
认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事宋雷、张国铭、吴凤君对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 3 第五届董事会 《关于审议公司董事任免的议 同意

月 7 日 第九次会议 案》

2025 年 4 第五届董事会 《2024 年度利润分配预案》 同意

月 25 日 第十次会议 《关于审议聘任公司 2025 年度

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