公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-002

证券代码：830853 证券简称：天加新材 主办券商：申万宏源
苏州天加新材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：苏州市吴江区汾湖高新区（黎里镇）灵猴路 7 号一楼会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：冯春董事长
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：

公司于 2020 年 3 月 26 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议公司监事
会提交的《关于张文芳辞去公司监事职务，提议谭忠担任公司新任监事的议案》。

公告编号：2020-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

苏州天加新材料股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日

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