公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-006

证券代码：830853 证券简称：天加新材 主办券商：申万宏源
苏州天加新材料股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
二、任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议 于 2020年 3 月 9 日审议并通过：

任命谭忠先生为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满为止 ，自 2020 年第二
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 73,500 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 5 人，会议由
监事会主席陶冉主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：□是 √否
（一）任命原因
因原监事张文芳辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于章程规定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行补选监事。
（二）新任董监高人员履历
谭忠先生：1961 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1983 年毕业于西安交通大学，
本科学历。1983 年 7 月至 1998 年 12 月就职于电子第十一设计研究院，曾任经营计
划处长；1999 年 7 月至 2001 年 12 月就职于四川海维特（净化）工程公司，任副总
经理；2002 年 1 月至 2003 年 7 月就职于成都晶园生物工程有限公司，任总经理；
2003 年 8 月至 2007 年 12 月就职于中国电子工程设计研究院西南分院，任院长；

公告编号：2020-006

2008 年 1 月至 2017 年 12 月就职于世源科技工程有限公司成都分公司，任总经理；2018
年 1 月至 2019 年 1 月就职于中国电子工程设计研究院四川分院，任顾问，之后提前退
休。
三、任命对公司产生的影响
（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任命对公司生产、经营的影响：
原监事张文芳先生离职后将由谭忠先生担任监事一职，其辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。
四、备查文件
经与会监事签字的公司《第三届监事会第六次会议决议》。

苏州天加新材料股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 11 日

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