公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-041

证券代码：830855 证券简称：盈谷股份 主办券商：爱建证券
宁夏盈谷实业股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长周凯平

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名龚云敏先生为公司董事》
1.议案内容：

2025 年 5 月 23 日，宁夏盈谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会收到单独持有 9.16%股份的股东北京盈谷信晔投资有限公司（以下简称“盈谷

公告编号：2025-041

信晔”）书面提交的《提名龚云敏先生为公司董事》的议案，提请在 2025 年 6 月9 日召开的 2025 年第一次临时股东大会会议中增加临时提案。经审核，董事会认为股东盈谷信晔符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项。公司董事会同意将股东盈谷信晔的提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-045）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司副董事长 HE XIN 先生为公司总裁》的议案
1.议案内容：

由于徐慎莉女士因大股东盈谷信晔工作调整，辞去公司总裁职务。根据《公司法》及公司章程的相关规定，以及为了更好的优化公司治理结构并加强公司内部管理工作，现聘任公司副董事长 HE XIN 先生兼任公司总裁职务。任期自第五届董事会第二十八次会议通过之日起生效。HE XIN 先生持有公司股份 7,001,000股，占公司总股本的 1.7253%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-041

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日

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