公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-063

证券代码：830855 证券简称：盈谷股份 主办券商：爱建证券
宁夏盈谷实业股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长周凯平

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司宁夏旭樱新能源科技有限公司向银行申请续贷提供反担保及担保》的议案
1.议案内容：

公司全资子公司宁夏旭樱新能源科技有限公司（以下简称“旭樱新能”）此

公告编号：2025-063

前分别从华夏银行及中国银行取得贷款 1,000 万元、1,000 万元，该两笔贷款均
将于 2025 年 11 月 21 日到期。为满足旭樱新能经营发展的资金需求，旭樱新能
就上述到期贷款办理续贷，合计申请贷款金额不超过 1,800 万元（其中华夏银行1,000 万元、中国银行 800 万元）。

本次续贷继续由宁夏宁东融资担保有限公司（以下简称“宁东担保”）提供保证担保，同时设置反担保及直接担保安排：1、旭樱新能以其名下设备及专利权提供抵押反担保；2、公司及公司法定代表人/董事长周凯平提供连带责任保证反担保；3、根据贷款银行具体要求，公司为上述两笔续贷（贷款金额不超过 1,800万元）向对应银行提供保证担保；同时，公司法定代表人/董事长周凯平为华夏银行 1,000 万元续贷向该银行提供保证担保。具体内容以签订的借款合同、担保合同为准。
2.回避表决情况：

该议案构成关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本议案所涉关联董事周凯平无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日

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