公告日期：2026-04-29

证券代码：830855 证券简称：盈谷股份 主办券商：爱建证券
宁夏盈谷实业股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长周凯平

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理办公会编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》供审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2025 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》供审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2025 年度的财务状况进行决算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度经营情况进行总结。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2026年度的财务状况进行预算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2026 年度财务预
算报告》，用以指导公司 2026 年度经营管理工作。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营情况编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年年度报告》及《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》供审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）、《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，公司 2025 年度不进行利润分配，不派发红股， 亦不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见2026年4月29日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.c……
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