公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-032

证券代码：830856 证券简称：ST 合矿 主办券商：长江承销保荐
安徽合矿环境科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：张清桃

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

公司第五届董事会已由 2025 年 11 月 4 日召开的 2025 年第三次临时股东会

公告编号：2025-032

选举产生，根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会选举张清桃女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。经核查，张清桃女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任张清桃女士为公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司拟聘任张清桃女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。经核查，张清桃女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任胡俊凯先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司拟聘任胡俊凯先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。经核查，胡俊凯先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-032

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任葛宜斌先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司拟聘任葛宜斌先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。经核查，葛宜斌先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任张清桃女士为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司拟聘任张清桃女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。经核查，张清桃女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任应倩倩女士为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司拟聘任应倩倩女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至……
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