公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-035

证券代码：830856 证券简称：ST 合矿 主办券商：长江承销保荐

安徽合矿环境科技股份有限公司
章 程

二○二五年十一月

目 录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份 ......5

第一节股份发行 ......5

第二节股份增减和回购 ......6

第三节股份转让 ......7
第四章股东和股东会 ......8

第一节股东 ......8

第二节 股东会的一般规定 ......10

第三节股东会的召集 ......13

第四节 股东会的提案与通知 ......13

第五节 股东会的召开 ......14

第六节 股东会的表决和决议 ......16
第五章 董事会 ......19

第一节董事 ......19

第二节董事会 ......21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......25
第七章 监事会 ......26

第一节 监事 ......26

第二节 监事会 ......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......28

第一节 财务会计制度 ......28

第二节内部审计 ......29

第三节 会计师事务所的聘任 ......29
第九章 通知和公告 ......29

第一节 通知 ......29

第二节 公告 ......30

第三节投资者关系管理 ......30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......31

第一节合并、分立、增资和减资 ......31

第二节解散和清算 ......32
第十一章 修改章程 ......34
第十二章 附则 ......34

第一章 总则

第一条 为维护安徽合矿环境科技股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，由安徽合矿
机械有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，经合肥市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：913401005757119549。

第三条 公司于2014年7月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司中文名称：安徽合矿环境科技股份有限公司

英文名称: ANHUI HEKUANG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.，LTD

公司住所: 安徽省合肥市肥东县经济开发区荷花路，邮政编码：231600

第五条 公司注册资本为人民币6123.6842万元。

第六条 公司营业期限为2011年5月19日至2041年5月19日。

第七条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。担任法定
代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受中国法律和法规及中国政府有关规定的管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人。

第十一条 公司根据中国共产党章……
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