公告日期：2025-12-09

证券代码：830856 证券简称：ST 合矿 主办券商：长江承销保荐
安徽合矿环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830856 ST 合矿 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订需提交股东会审议的相关内部治

1. √

理制度的议案》

2. 《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》 √

3. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

（一）审议《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订如下需提交股东会审议的公司内部治理制度：

（1）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

（2）《董事会议事规则》

（3）《股东会议事规则》

（4）《募集资金管理制度》

（5）《担保管理制度》

（6）《对外投资管理制度》

（7）《关联交易管理办法》

（8）《利润分配管理制度》

（二）审议《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

公司 2025 年度审计机构由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）拟变更为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙），服务期限 1 年。

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小则企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟将《监事会议事规则》中股东大会修订为股东会。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件进行登记。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副……
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