公告日期：2021-02-23

公告编号：2021-004

证券代码：830857 证券简称：金冠科技 主办券商：东海证券
广东金冠科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴学勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股
东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,561,279 股，占公司有表决权股份总数的 83.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-004

3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
鉴于截至目前公司尚未与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）实质性开展年报审计工作，原为公司提供审计服务的审计团队离开华兴加入广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”），考虑公司业务发展的情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，公司决定终止与华兴事务所的年度审计合作事项，拟改聘司农事务所为 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 32,561,279 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东金冠科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

广东金冠科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 23 日

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