公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-029

证券代码：830857 证券简称：金冠科技 主办券商：东海证券
广东金冠科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴学勇

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全面修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂

公告编号：2025-029

牌公司治理规则》等法律法规、文件规定，并结合公司实际情况，拟全面修订《公司章程》。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门登记为准。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日 14:00 在公司会议室召开公司 2025 年第二次临
时股东会，审议需提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东金冠科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

广东金冠科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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