公告日期：2026-04-20

证券代码：830857 证券简称：金冠科技 主办券商：东海证券
广东金冠科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴学勇

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董
事会汇报董事会 2025 年度的工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的资产
负债表、2025 年度的利润表、2025 年度的现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项审核说明>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

关联董事吴学勇、吴登操回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及<公司 2025 年年度报告摘要>
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《公司2025年年度报告》（公告编号：2026-003）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2026 年度审计业务，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、文件规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股
东会议事规则》的相关规定进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日
在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《公司股东会议事规则》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》……
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