公告日期：2020-11-23

公告编号：2020-040

证券代码：830857 证券简称：金冠科技 主办券商：东海证券
广东金冠科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 20 日

2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：吴学勇
6.会议列席人员：监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事吴登米因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《免去吴登米董事职务》议案
1.议案内容：
免去吴登米先生的董事职务，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生

公告编号：2020-040

效。上述免职人员持有公司股份 5,746,495 股，占公司股本的 14.73%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选举吴登操为董事》议案
1.议案内容：
选举吴登操先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期限结束为止，自2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份5,746,495 股，占公司股本的 14.73%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 8 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2020 年第三次临
时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-040

三、备查文件目录
《广东金冠科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广东金冠科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 23 日

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