公告日期：2021-02-03

公告编号：2021-001

证券代码：830857 证券简称：金冠科技 主办券商：东海证券
广东金冠科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 2 日

2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 22 日以通讯方式发出

5.会议主持人：吴学勇
6.会议列席人员：监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
鉴于截至目前公司尚未与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）实质性开展年报审计工作，原为公司提供审计服务的审计团队离开华

公告编号：2021-001

兴加入广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”），考虑公司业务发展的情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，公司决定终止与华兴事务所的年度审计合作事项，拟改聘司农事务所为 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 22 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2021 年第一次临
时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东金冠科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东金冠科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 3 日

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