公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-006

证券代码：830859 证券简称：金旭农发 主办券商：长江承销保荐
湖北金旭农业发展股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭建勋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数160,570,947 股，占公司有表决权股份总数的 93.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-006

公司全体高管参加会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请贷款及授信额度的议案》

1.议案内容：关于股东大会授权董事会审议公司 2024 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案。
2.议案表决结果：普通股同意股数 160,570,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：无
三、备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

湖北金旭农业发展股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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