公告日期：2025-04-30

证券代码：830859 证券简称：金旭农发 主办券商：长江承销保荐
湖北金旭农业发展股份有限公司

第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：蔡文政先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司监事会总结了
2024 年度实际开展的工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：报告未充分披露监事会未对 2024 年度公司净资产为负、未弥补亏损超过实收股本等核心风险提出有效整改建议，但未说明监事会采取的具体监督措施及追责机制，未尽到对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，根据《公司法》第五十三条要求监事会监督财务异常，监事会未有效履职。
3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》， 公司根据 2024 年度的生产经营、公司治理及内控建设情况及 2024 年度审计情况，相应编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公开披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009） 及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：年报披露公司净资产为-1.26 亿元，但未充分说明持续经营能力的保障措施。根据公司法和证券法要求，公司信息披露应真实、准确、完整，年报未充分提示持续经营重大不确定性，损害股东及债权人利益。
3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务情况及 2024 年度审计情况，编制了 2024 年度财
务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：财务报告显示资产负债率高达 113.82%，所有者权益为负，且审计报告带有强调事项段，表明公司存在重大财务风险。根据公司法要求，公司应建立规范的财务制度并确保财务安全，但报告未提出有效改善措施，不符合公司法关于财务稳健性的要求。
3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司以 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年度公司经营规划与市场
行情预计，按照公司合并报表口径编制了 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：预算计划营业收入同比下降 2.78 亿元，但净利润却增加 1.09亿元，未提供合理依据，存在乐观假设风险。根据《公司法》第四十六条，董事会应审慎审议财务预算，但该预算未结合公司实际亏损状况制定可行性方案。3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》1.议案内容：

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额且净资产为负。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.……
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