公告日期：2025-04-30

证券代码：830859 证券简称：金旭农发 主办券商：长江承销保荐
湖北金旭农业发展股份有限公司

第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：彭建勋

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治
理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司总经理 总 结了 2024 年度实际开展的工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：报告显示公司 2024 年净利润为-1.68 亿元，未弥补亏损达实
收股本总额且净资产为负，表明管理层未能有效改善公司经营状况，存在重大财务风险。根据《公司法》第四十六条，董事会有权监督公司管理层履职情况，若管理层未采取有效措施扭亏为盈，董事会应追究其责任。根据同业已披露的数据显示，如牧原股份、温氏股份、新希望等企业 2024 年净利润均扭负为正，但是金旭公司亏损却持续扩大。根据公司法，董事会有责任监督公司经营，工作报告未能对经营策略比如净利润扭亏等问题提出有效解决方案。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司董事会总结 了 2024 年度实际开展的工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：报告提及公司持续亏损且未弥补亏损超过实收股本，但未提出切实可行的整改方案，反映出董事会监督失职。根据公司法要求，董事会应制定公司经营计划并监督执行，但报告显示董事会未能有效履行监督职责，导致公司财务状况持续恶化，董事会对持续亏损问题未提出有效解决措施和监督，未对连续两年净利润亏损且净资产为负的情况提出战略调整方案，包括但不限于经营层管理责任界定、人员调整措施等。
3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》，
公司根据 2024 年度的生产经营、公司治理及内控建设情况及 2024 年度审计情
况，相应编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2024 年年度报告》（公
告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：年报披露公司净资产为-1.26 亿元，但未充分说明持续经营能力的保障措施。根据公司法和证券法要求，公司信息披露应真实、准确、完整，年报未充分提示持续经营重大不确定性，损害股东及债权人利益。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务情况及 2024 年度审计情况，编制了 2024 年度财
务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：财务报告显示资产负债率高达 113.82%，所有者权益为负，且……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。