公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-004

证券代码：830859 证券简称：ST 金旭农 主办券商：长江承销保荐
湖北金旭农业发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭建勋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数137,765,947 股，占公司有表决权股份总数的 79.8%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事蔡波因个人原因缺席；

公告编号：2026-004

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事王义军因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高管参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股东会授权董事会审议公司及子公司 2026 年度向金融机
构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

1.议案内容：

公司关于股东会授权董事会审议公司及子公司 2026 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息公告披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于股东会授权董事会审议公司及子公司 2026 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2026-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,765,947 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

湖北金旭农业发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

公告编号：2026-004

2026 年 3 月 2 日

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