公告日期：2026-04-23

证券代码：830859 证券简称：ST 金旭农 主办券商：长江承销保荐
湖北金旭农业发展股份有限公司

第五届监事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：蔡文政先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司监事会总结了
2025 年度实际开展的工作。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 4；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》，公司根据 2025 年度的生产经营、公司治理及内控建设情况及 2025 年度审计情况，相应编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 4；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度财务情况及 2025 年度审计情况，编制了 2025 年度财务
决算报告。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

公司以 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年度公司经营规划与市场行
情预计，按照公司合并报表口径编制了 2026 年财务预算报告。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项
说明>的议案》
1. 议案内容：

监事会认为，公司董事会关于 2025 度审计报告中带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律法规及监管规则有关规定，监事会对董事会所作的专项说明表示认可。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》1. 议案内容：

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额且净资产为负。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-015）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《2025 ……
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