公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-014

证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券
银川奥特信息技术股份公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：于2019年7月15日以电话和口头通知方式发出。
5.会议主持人：王书光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表41人，实际出席职工代表41人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《选举职工代表监事的议案》

公告编号：2019-014

1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事因个人原因离职，拟选举公司职工冯旭先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期期限为2019年7月22日至2020年5月18日。
2.议案表决结果：同意39票；反对1票；弃权1票
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《银川奥特信息技术股份公司规章制度（2019年修
订）》议案
1.议案内容：

与会代表审议并通过了《银川奥特信息技术股份公司规章制度（2019年修订）》，并对规章制度进行了学习。
2.议案表决结果：同意41票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《银川奥特信息技术股份公司2019年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2019-014

银川奥特信息技术股份公司
董事会
2019年7月22日

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