公告日期：2025-04-24

证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券
银川奥特信息技术股份公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以电子邮件
方式发出
5.会议主持人：董事长陈华
6.会议列席人员：监事、高级管理人员和其他财务管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事梁晓娜因个人原因缺席，委托董事夏广军代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权2票。

弃权原因：李一典弃权原因：财务负责人缺位，无法保证财务报告的质量，弃权。史学瑞弃权原因：未表决。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

董事会审议了 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：李一典弃权原因：因公司经营连年经营未能达到营收计划目标，本着对股东负责的态度，弃权。史学瑞弃权原因：未表决。

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会审议了 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：李一典弃权原因：对公司营收账款回收议案执行不力。弃权。史学瑞弃权原因：未表决。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

董事会审议了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：李一典弃权原因：财务负责人缺位，无法保证财务报告的质量，弃权。史学瑞弃权原因：未表决。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

董事会审议了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：李一典弃权原因：因公司连年未能完成营收计划，弃权。史学瑞弃权原因：未表决。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：李一典弃权原因：公司聘请的会计师事务所已经失去部分股东的信任。弃权。史学瑞弃权原因：未表决。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《银川奥特信息技术股份公司 2024 年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：史学瑞弃权原因：未表决。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情……
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