公告日期：2025-05-16

证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议现场地点：宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号 iBi 育成中心二期3 号楼四层会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈华
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股
份总数 51,311,064 股，占公司有表决权股份总数的 73.67%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 1 人，董事夏广军，梁晓娜，史学瑞，白静，李一典因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李慧平，朱永霞因出差缺席；3.公司董事会秘书列席会议；
公司会计机构负责人出席会议。见证律师出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司于 2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,474,936 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69.14%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 15,836,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30.86%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2024 年度董事会工作报告》，已由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议，请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,474,936 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69.14%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 15,836,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30.86%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2024 年度监事会工作报告》，已由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议，请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,824,328 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.20%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,486,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.80%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四） 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

董事会审议通过了公司管理层制作的《2024年度财务决算报告》，请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,474,936 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69.14%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 15,836,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30.86%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五） 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

董事会审议通过了公司管理层制作的《2025年度财务预算方案》，请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,474,936 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69.14%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 15,836,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30.86%。

3.……
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