公告日期：2019-05-13

证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：半数董事共同推举李向峰董事

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数43,157,328股，占公司有表决权股份总数的61.96%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数43,157,328股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决。

（二） 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议

案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《挂牌公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数43,157,328股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决。

（三） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据2018年工作情况，组织编写了《2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2019年经营发展的思路和工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数43,157,328股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决。

（四） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据2018年工作情况，组织编写了《2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会工作的主要方面，进行了回顾总结。并根据2018年工作情况，提出了2019年侧重监督和完善的方面。

2.议案表决结果：

同意股数43,157,328股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决。

（五） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度财务决算情况，审议2018年度财务决算报告。2.议案表决结果：

同意股数43,157,328股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算情况、2019年度公司经营管理目标，公司拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数43,157,328股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会……
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