公告日期：2025-08-18

证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券
银川奥特信息技术股份公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长陈华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员和其他财务人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，
公司 2025 年半年度报告已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求编制完成。

公司 2025 年半年度报告具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《银川奥特信息技术股份公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：史学瑞意见：报告期内，公司营收与去年同期相比的增长，部分销量是前期项目本期确认收入带来的，属于当期内的营收增势小，不能覆盖生产管理成本；公司亏损持续；公司缺失专门的财务负责人。李一典意见：有关 2025半年度报告，期间财务负责人无会计任职资格，董事长、总经理、财务负责人由一人担任，不合常理，弃权。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

由总经理陈华先生提名，拟聘任谢芬女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日至公司第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：史学瑞意见：从议案提交财务负责人履历，显示被提名人 2019
年 3 月至 2024 年 6 月的五年又三个月内，有三段就业履历；无公司人力背景尽
调参考，无法判断该被提名人是否满足财务的稳定性。李一典意见：近两年财报受股东质疑，对其专业能力无法评价，弃权。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，公司参照《挂牌公司章程（提示模板）》开展章程修订工作。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：史学瑞意见：从本议案内容看，本次修改公司章程应属大修，不知事前是否知会过全体出资人，也无相关专业意见报告佐证，会上未作详细报告和说明，无法对修改内容的合规性做出判断。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于《公司章程》已经按照新《公司法》等相关法律法规进行了条款的修订，围绕《公司章程》的部分公司治理制度也需要进行相关修订，现将已经修订完毕的公司治理制度提请各位董事审议。其中第 1-5 项制度，需要提交股东会审议；6-10 项制度，董事会审议通过后生效。

本次需审议的治理制度有：

1.《股东会议事规则》；

2.《董事会议事规则》；

3.《对外担保管理制度》；

4.《对外投资管理制度》；

5.《关联交易管理办法》；

6.《募集资金管理制度》；

7.《总经理工作细则》；

8.《董事会秘书工作细则》；

9……
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