公告日期：2026-04-22

证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券
银川奥特信息技术股份公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件和电子方式
发出

5.会议主持人：董事长陈华

6.会议列席人员：监事，高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

董事会审议了 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：史学瑞：当年度经营工作未能扭转亏损态势，无法置评，弃权。李一典：历年的预算实现部分有限。无法保证审计报告的真实性。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会审议了 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：史学瑞：对 5 年以上债权清收督促无效，公司持续亏损，专属于本年度销售回款 396 万余，历史最低。弃权。李一典：历年的预算实现部分有限。无法保证审计报告的真实性。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

董事会审议了 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：史学瑞：报告无建设性内容，读后无力感超强，无法评价，弃权。李一典：历年的预算实现部分有限。无法保证审计报告的真实性。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

董事会审议了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：史学瑞：近几年预算案实现率不超 60%，无法判断必然性，弃权。李一典：历年的预算实现部分有限。无法保证审计报告的真实性。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：史学瑞：中兴华被证监局认定不勤勉，不尽责，未谨慎持职业怀疑，询证函等被警示，处罚，对其专业性存疑，反对。李一典：历年的预算实现部分有限。无法保证审计报告的真实性。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《银川奥特信息技术股份公司 2025 年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本……
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