公告日期：2020-04-02

公告编号：2020-002

证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券
银川奥特信息技术股份公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
三次会议于 2020 年 3 月 31 日审议并通过：

聘任王书光先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满
时为止，自 2020 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴菊梅女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满
时为止，自 2020 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。会议由董事长陈华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-002

（二） 任命原因

由于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等规定，任命王书光、吴菊梅为副总经理。
（三） 新任董监高人员履历

王书光，男，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权。
本科学历；2008 年 3 月至 2010 年 8 月，历任宁夏黄沙古渡生态建设
有限公司湿地观测员、质检员、部门经理；2010 年 9 月至今，任奥特有限知识产权部经理；现任奥特股份董事会秘书，任期自 2017 年
5 月 19 日至 2020 年 5 月 18 日。

吴菊梅，女，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宁夏财经学校，函授中央广播电视本科学历；1998 年 7 月至
2001 年 6 月从事出纳工作；2001 年至 2006 年任石嘴山公路工程处会
计；2006 年至 2012 年任宁夏昊跃科贸有限公司财务经理；2012 年至今任奥特有限财务经理；现任奥特股份财务总监，任期自 2017 年 5
月 19 日至 2020 年 5 月 18 日。

二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

满足公司经营发展需要，提高公司运行效率和执行力，优化整合部门资源，进一步提升公司业绩水平。
三、 备查文件

公告编号：2020-002

《银川奥特信息技术股份公司第二届董事会第十三次会议决议》

银川奥特信息技术股份公司
董事会
2020 年 4 月 2 日

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