公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-019

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金诺数码科技股份有限公司董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 23 日审议并通
过：

提名田地女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张红岩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,236,596 股，占公司股本的 7.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱坤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份967,614 股，占公司股本的 5.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名王韫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡家杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-019

（二）首次任命董监高人员履历

王韫，男，1997 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2019
年 6 月毕业于江西财经大学通信工程专业，获工学学士学位。2025 年 3 月至今,任合肥
市创新科技风险投资有限公司基金管理一部副总经理；2020 年 11 月至今,任安徽炬视
科技有限公司董事；2020 年 12 月至今，任安徽麟讯智能科技有限公司董事；2021 年 9
月至今,任合肥六角形半导体有限公司监事；2021 年 10 月至今，任安徽枡水新能源科
技有限公司董事；2022 年 1 月，任合肥市山海半导体技术有限公司监事；2022 年 7 月
至今，任安徽环轩材料科技有限公司董事；2022 年 10 月至今,任安徽擎天智能科技有
限公司董事；2022 年 11 月至今,任合肥科珞威信息技术有限公司董事；2023 年 1 月至
今，任安徽中科宇疆科技有限公司董事；2023 年 1 月至今，任合肥乾芯科技有限公司
董事；2023 年 1 月至今，任合肥强友科技有限公司董事；2023 年 10 月，任中科焓能（安
徽）新能源科技有限公司监事。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 23 日审议并通
过：

提名蔡晓翔女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈修平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份910,195 股，占公司股本的 5.26%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 22 日审
议并通过：

选举杨晨先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
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