公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-001
证券代码： 830861 证券简称： 金诺科技 主办券商： 申万宏源承销保荐
合肥金诺数码科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点： 合肥市肥西县宁西路 58 号，爱德尔大厦四楼合肥金诺数码
科技股份有限公司生产研发中心会议室。
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 18 日以邮件方式发出
5. 会议主持人： 田地董事长
6.会议列席人员： 监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于与申万宏源承销保荐证券有限责任公司解除持续督导协议
的议案》
1.议案内容：
公告编号： 2026-001
根据公司自身的战略规划需要，经与主办券商申万宏源证券承销保荐有限责
任公司充分沟通和友好协商，双方就终止持续督导事宜达成一致意见，解除持续
督导关系。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生
效。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
3.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于与承接主办券商签订持续督导协议的议案》
1.议案内容：
根据公司自身的战略规划需要，公司与开源证券股份有限公司达成一致意
见，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条
件的《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
3.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于与承接主办券商签订持续督导协议的报告》
1.议案内容：
因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相
关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与
承接主办券商签订持续督导协议的报告》。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
公告编号： 2026-001
3.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变
更相关事宜的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟向全国中小企业
股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导主办券商提出申请。为便于公司
更换主办券商事宜的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理主办
券商变更相关的全部事宜。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
3.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：（2026-002）。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
3.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第三次会
公告编号： 2026-001
议决议》
合肥金诺数码科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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