公告日期：2026-04-29

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金诺数码科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：合肥市肥西县宁西路 58 号，爱德尔大厦四楼合肥金诺数码科技股份有限公司生产研发中心会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：田地董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事
会汇报 2025 年董事会工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司经营没有顺应外部环境变化,出现亏损,应对措施不利。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006），《2025 年年度报告摘要》（公 告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025
年经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司经营没有顺应外部环境变化,出现亏损,应对措施不利。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财
务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司经营没有顺应外部环境变化，出现亏损，应对措施不利。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财
务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司经营没有顺应外部环境变化，出现亏损，应对措施不利。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度权益分派方案》议案
1.议案内容：

基于经营发展需要，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司不盈利，不分红，损害股东权益。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟向银行申请贷款》议案
1.议案内容：

公司因经营发展需要,拟向工商银行合肥科技支行申请贷款，贷款金额为人 民币 1000 万元，用于从事生产经营活动，借款期限一年。同时田地、丁毅光、 郑锐、丁辰、合肥高新融资担保有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公 司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向交通银行合肥高新区支行申请贷……
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