公告日期：2025-03-06

公告编号：2025-004

证券代码：830862 证券简称：丰海科技 主办券商：开源证券
广州市丰海科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室（广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、
201 室）

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡亚平

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州市盛丰软件科技有限公司拟与中新广州知识城开发建设办公室签订<用地投入产出监管协议>暨拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-004

根据公司发展战略，为更好的扩产增效，提高经营水平和制造能力，公司全资子公司广州市盛丰软件科技有限公司（以下简称“盛丰科技”）拟竞买中新广州知识城某宗工业用土地使用权，使用年限 20 年，总占地面积预计不超过 18 亩，购买价格预计不超过人民币 600 万元，具体土地面积及交易价格以最终签订的土地使用权出让合同为准；盛丰科技拟与中新广州知识城开发建设办公室签署《用地投入产出监管协议》、《国有建设用地使用权出让合同》以及其他所有相关文件。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 21 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《公司第四届董事会第八次会议决议》

广州市丰海科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 6 日

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